海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会于2000年12月21日经通讯表决,形成如下决议:

　　根据公司董事会和股东大会的批准,公司已对徽杭高速公路(安徽段)项目进行了投资,并取得徽杭高速公路(安徽段)沿线广告经营权70%权益。为了充分利用海南的优惠政策,给公司创造更多的利润,公司决定将上述广告经营权委托给海南京海泰贸易有限公司,受托方海南京海泰贸易有限公司在取得本公司同意或依本公司指示的情况下,可以将本公司拥有的全部或部分广告经营权以不低于1.2亿元的价格转让给第三人,由此产生的税后收益中的1.13亿元归本公司所有,其余部分由本公司与海南京海泰贸易有限公司按1∶1的比例分配。

　　海南京海泰贸易有限公司由海南民生清澜液化气有限公司(燃气股份持有97.5%股权)和海南燃气设备工程公司(燃气股份持有100%股权)共同出资设立,注册资本1000万元,其中:海南民生清澜液化气有限公司出资985万元,占98.5%;海南燃气设备工程公司出资15万元,占1.5%。该公司法定代表人:王政。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　2000年12月22日