证券代码:000793 证券简称:pt真人电子官网传媒 公告编号:2017-094
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第七届董事会2017年第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
pt真人电子官网传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第十九次临时会议的会议通知于2017年9月22日以电子邮件的方式发出。2017年9月26日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
(一)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
因公司2013年及2014年重组的部分标的资产未完成2016年度的业绩承诺,公司无偿回购承诺方应补偿公司股份合计16,071,225股并予以注销。本次回购股份并注销已于2017年9月21日完成,公司总股份数从2,017,365,965股减少到2,001,294,740股。根据公司总股份数的变化情况,公司修订了《公司章程》相关条款。具体内容如下:
1、第六条“公司注册资本为人民币2,017,365,965元。”现修改为“公司注册资本为人民币2,001,294,740元。”
2、第十八条增加一项作为第(十五)项:“(十五)2017年9月,经公司股东大会批准,公司回购公司股份16,071,225股并予以注销,总股份数减至2,001,294,740股。”
3、第十九条“公司股份总数为2,017,365,965股,全部为普通股。”现修改为“公司股份总数为2,001,294,740股,全部为普通股。”
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
根据2016年度股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过《关于修订<合同管理制度>的议案》。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
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董 事 会
二○一七年九月二十六日
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