证券代码：000793　　证券简称：pt真人电子官网传媒 　公告编号：2012-052

　　pt真人电子官网传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2012年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　pt真人电子官网传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年9月19日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出通知，2012年9月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人会议由董事长温子健先生主持公司部分监事和高级管理人员列席了会议会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于聘请2012年度内控审计会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度内控审计工作。

　　二、审议并通过《关于陕西华商传媒集团有限责任公司子公司华商数码信息股份有限公司向西安银行申请10,000万元授信额度的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意华商数码信息股份有限公司向西安银行高新支行申请10,000万元授信额度，贷款期限壹年。

　　特此公告。

　　pt真人电子官网传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年九月二十八日