证券代码：000793　　证券简称：pt真人电子官网传媒 　公告编号：2010-003

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　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　pt真人电子官网传媒投资集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议的会议通知于2010年2月26日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2010年3月9日上午在海南省三亚市举行，应到董事9人，实到董事7人。董事王伟旭先生、雷立先生因与其他工作安排时间冲突，均书面委托董事温子健先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、 审议并通过《2009年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2009年度股东大会审议批准。

　　会议同时听取每位独立董事做了2009年度述职报告。

　　二、 审议并通过《2009年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、 审议并通过《2009年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2009年度股东大会审议批准。

　　四、 审议并通过《2009年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现合并归属于母公司所有者的净利润164,188,620.10元，母公司净利润为93,369,824.75元。根据《公司章程》规定，母公司按10%提取盈余公积9,336,982.48元，加上上年度未分配利润179,621,989.12元，减去报告期内分配现金红利27,202,634.28元，期末母公司未分配利润为236,452,197.11元。为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2009年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元(含税)，共分配红利54,405,303.04元，母公司剩余未分配利润182,046,894.07元结转以后年度分配;不以公积金转增股本。

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚须提交公司2009年度股东大会审议批准。

　　五、 审议并通过《2009年度计提资产减值准备报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司2009年度计提各项减值准备金增加额为27,340,499.65元，影响2009年度利润为27,340,499.65元，其中：坏账准备25,329,125.07元、存货跌价准备2,011,374.58元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

　　六、 审议并通过《2009年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 　　《2009年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2009年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。

　　七、 审议并通过《2009年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司监事会和全体独立董事分别对本议案发表了意见。

　　《2009年度内部控制自我评价报告》全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　八、 审议并通过《 2009年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《2009年度社会责任报告》全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　九、 审议并通过《关于2010年度投资者关系管理工作计划的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《2010年度投资者关系管理工作计划》全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　十、 审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》(证监会公告[2009]34号)的要求及有关规定，结合公司实际情况和管理需要，更新和完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，对公司《信息披露事务管理制度》进行全面的调整、修改和补充。修订后的《信息披露事务管理制度》全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　十一、 审议并通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》(证监会公告[2009]34号)的要求，制定《内幕信息知情人管理制度》，全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　十二、 审议并通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》(证监会公告[2009]34号)的要求，制定《外部信息使用人管理制度》，全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　本公司2009年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

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　　董 事 会

　　二○一○年三月十一日