10月21日上午，pt真人电子·[中国区]有限公司 在“全球贸易之窗”28楼多功能会议室召开了全体员工大会，集团公司全体人员、各子公司董事长或总经理、各专项工作组负责人参加了大会。上海、北京、深圳、西安、成都等地人员通过视频连线参会。会议由党委书记兼副总裁储一丰主持。

会上，汪方怀董事长通报了公司第九届董事会、监事会和经营班子换届情况。第九届董事会由汪方怀担任董事长，宫玉国担任副董事长，毕建国、欧阳志雄、金日、邓慧明担任董事，陈建根、田迎春、孔大路担任独立董事。第九届监事会由刘波担任主席，汪蓓蓓、叶达山担任监事，张健、王艺担任职工监事。新一届经营班子由金日担任总裁，张小勇、储一丰、蔡亲波担任副总裁，廖宪担任董事会秘书兼合规总监，汪波担任财务总监。

副总裁张小勇、副总裁储一丰、副总裁蔡亲波、董事会秘书兼合规总监廖宪、财务总监汪波分别围绕各自工作发言，表示在董事会的正确领导和监事会的有效监督下，将一如既往，恪尽职守，竭尽全力，积极配合金日总裁做好各项经营和管理的工作。

金日总裁讲了话，他首先对股东、董事会特别是汪董事长的信任与支持表示感谢，同时对公司、各子公司、在座各位及全体员工的信任与支持以及关心、指导、支持、帮助他本人工作的领导、同仁、朋友表示感谢。接着，金日总裁回顾了他在公司工作28年与公司共同成长的历程和感悟。他表示，过去几年，公司经历了一些挫折，遇到了一些难题，在形势不好、行业困难、环境复杂的大背景下，承受着艰难转型的“阵痛”，总体上处于化解风险、调整转型的困难时期。在汪方怀董事长的率领下，公司甩掉包袱，轻装前行，聚焦文旅，二次创业，通过清理调整，抓业务经营，抓效能管理，抓风险控制，抓难题破解，加快转型发展，逐步摆脱了泥淖，突出了重围，稳住了阵脚，守住了阵地，坚定了信心，提振了精气神。

金日总裁通报了新一届经营班子成员的分工情况。他表示，作为新任总裁，将竭尽所能，在股东的支持、董事会的领导和监事会的监督下，带领新一届经营班子成员，继续坚持以发展为主题，以市场为导向，以项目为抓手，紧抓海南自由贸易港及行业发展机遇，在持续盈利能力上重起步，在提高发展质量上再突破。同时，他提出，在今年剩下的两个多月时间里，将瞄定目标、争分夺秒、全力以赴，确保全年重点经营指标顺利完成。一是在经营业绩上，奋力冲刺。持续增强集团及各子公司“造血”能力，增加经营性现金流，确保资产收益并实现分红，打赢拼业绩“攻坚战”。二是在经营业务上，寻求突破。重点推进和落地凤凰岭景区“填平补齐、升级改造”项目、“全球贸易之窗”配套及品牌输出、农旅文集团“小澄园”亲子研学项目、南海明珠海口湾游船项目、文创学院及文创基地等文旅项目，以及加强管理，守土尽责，防范风险，处理难题，进一步提升麦游互动、车音智能、国视上海、掌视亿通、国广光荣、华商文投、成都融智、pt真人电子官网恒大等子公司的盈利能力。三是在专项工作上，逐项破解。在中票兑付、清欠催收、融资、案件应对等专项工作上，坚定信心，立体作战，有效应对，逐项破解。四是在其他工作上，齐头并进。完善治理结构，加强内部管理，做好沟通协调，支持和参与社会公益事业，建立良好的公众形象。五是在团队打造上，筑巢引凤。在转型关键阶段，引进懂业务、会管理、善经营的复合型人才，进一步激发、带动员工协同作战，形成人人担责任、人人干事业、人人做贡献的局面。六是在未来发展中，让员工分享发展成果。在公司发展的前提下，通过改进制度，完善机制，创造和谐企业，让员工充分分享企业发展的成果，为员工创造进步、成长的空间。

汪方怀董事长对股东、董事会、监事会，以及团队、员工的信任和支持表示感谢，对新一届经营班子到任表示祝贺。他说，这次换届产生新的经营团队，是公司按照规范化、年轻化、专业化、专职化的要求，经过治理结构及法定程序做出的重大决策。

汪董事长分享了新一届董事会的工作设想，表示要着力打造“六型董事会”：一是决策型董事会。作为上市公司董事会，是决策机构，决策是其中应有之义。二是战略型董事会。董事会要把更多的时间、精力、注意力、资源配置在战略决策上，以及公司的方向、定位上。三是合规型董事会。这既是基本要求、基本常识，也是基础要求、底线要求，只有做到合规才能让公司安全、安稳，让大家安心、安生。四是高效型董事会。董事会既要把好“方向盘”，踩“刹车”，又要加“马力”，讲效率，保证高效运作。五是服务型董事会。要为经营班子及人才服务，为子公司及重要项目服务，也要为股东服务，还要为中小投资者服务。六是责任型董事会。要勤勉尽责，恪尽职守，包括对上下左右、方方面面负责，致力同生、共进，互利、共赢。围绕“六型董事会”的目标，要在以下方面下功夫、有作为：一是战略：把握方向，战略导向。二是主业：关注项目，打造主业。三是团队：建好团队，形成合力（董事会、监事会、党委、经营班子、各部门、各子公司等）。四是机制：改革制度，创新机制（处理好安全和效率、激励和约束的关系）。五是资源：争取资源，优化环境。六是价值：提升价值，互利共赢（包括股东、团队、员工、客户、合作方，以及政府等各方）。

汪董事长强调，公司近期重点要做好以下工作，一是拼主业，聚焦深耕。确保每个项目都能达标、到位，着力打通各子公司的产品、业务、服务，实现整合、提升。二是拼业绩，开源节流。要两手抓，既注重开源，又注意节流，要过“苦日子、紧日子”，严控消耗性投入及成本费用，把“好钢用在刀刃上”。三是拼筹资，确保流动性。通过清欠催收、资产处置、多渠道融资、资本市场融资等措施，保存量、争增量。四是拼管理，多管齐下。要进一步深化目标管理，优化制度管理，突出绩效管理，落实合规管理，统筹品牌管理，加强投资者关系管理等。五是拼团建，带好队伍。要夯实责任，业绩导向，鼓励担当，支持作为，敢于“挑担子”，善于“压担子”，用待遇、报酬、工作、岗位、政策、机制、感情、文化“引人、留人、用人”。

最后，汪董事长希望新班子新气象，新征程新作为。希望新一届经营班子大胆放手开展工作，积极主动沟通、变通、开通、融通，坚持好的，修正错的，加强弱的，创造新的，恪尽职守，攻坚克难，守正创新，踔厉奋发，为公司发展书写精彩的一笔。同时，也希望全体员工真正牢记和践行“四句话”（工作是幸、平安是福、共事是缘、创造是金）、“八个字”（拼搏、诚信、和谐、创新），全力支持和配合金总为首的新的经营班子开展工作，大家一起共同努力，携手前行，为公司转型发展、调整发展、持续发展，高质量发展，为公司再次创业，重塑辉煌，朝着愿景目标迈进而团结奋斗！为海南自由贸易港建设，为国家富强进步添砖加瓦，尽绵薄之力！