证券代码：000793　　证券简称：pt真人电子官网传媒 　公告编号：2012-060

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　　第五届董事会2012年第八次临时会议决议公告

 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　pt真人电子官网传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第八次临时会议于2012年11月22日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出通知，2012年11月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人会议由董事长温子健先生主持公司部分监事和高级管理人员列席了会议会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于调整北京华商盈通投资有限公司股权的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　为优化公司资产结构，推进公司资产重组和业务整合，同意调整控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”)全资控股的北京华商盈通投资有限公司(以下简称“华商盈通”)的股权结构，通过华商传媒全体股东分别按各自持有华商传媒的股权比例受让华商盈通等额股权的方式，将华商盈通由二级子公司调整为一级子公司，即本公司受让华商传媒持有的华商盈通61.25%股权，华商传媒股东陕西华路新型塑料建材有限公司(以下简称“陕西华路”)受让华商传媒持有的华商盈通20.75%股权，华商传媒股东新疆锐聚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆锐聚”)受让华商传媒持有的华商盈通18.00%股权,交易价格分别为6125万元、2075万元和1800万元。截至目前，本公司、陕西华路和新疆锐聚分别持有华商传媒61.25%、20.75%和18.00%的股权。

　　华商盈通是2008年3月7日经北京市工商行政管理局批准注册登记的有限责任公司，注册地址为北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼，注册资本为10,000.00万元，法定代表人为齐东,营业执照注册号为110000010866857，经营范围为项目投资、投资管理、投资咨询。现华商传媒持有北京盈通100%的股权。

　　上述股权调整后，华商盈通股权结构为：本公司、陕西华路和新疆锐聚分别持有61.25%、20.75%和18.00%的股权，与华商传媒的股权结构相同。上述股权调整的结果是将华商盈通从华商传媒剥离至华商传媒现有股东直接持有，本公司拥有华商盈通的权益未发生变化，华商盈通仍为本公司合并报表范围内的控股子公司。

　　二、审议并通过《关于控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司受让华商数码信息股份有限公司股权的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意控股子公司华商传媒以10164.7399万元的价格受让西安豪盛置业(集团)有限公司(以下简称“西安豪盛”)持有的华商数码信息股份有限公司(以下简称“华商数码”)28.40%股权。

　　华商数码是2001年12月7日经陕西省工商行政管理局批准注册登记的股份有限公司，注册地址为西安市经济技术开发区凤城二路41号,注册资本为11764.7059万元，法定代表人为孙晓冰,营业执照注册号为610000100001443，经营范围为电子购物及物流配送服务计算机软件的开发、销售及计算机网络系统工程的服务多媒体信息发布服务自办发行华商报、出版物印刷(印刷经营许可证有效期至2013年3月31日)电子设备的销售设计、制作、发布代理国内外各类广告日用杂品及百货的批发、零售。华商数码是华商传媒旗下专业从事报刊印刷的企业。华商数码现有股权结构为：华商传媒持有51.20%股权，西安豪盛持有28.40%股权，西安凯瑞投资发展有限公司持有10.20%股权，西安吉力投资发展有限公司持有10.20%股权。

　　本次股权转让交易完成后，华商数码股权结构为：华商传媒持有79.60%股权，西安凯瑞投资发展有限公司持有10.20%股权，西安吉力投资发展有限公司持有10.20%股权。华商数码仍是华商传媒的控股子公司。

　　三、审议并通过《关于华商数码信息股份有限公司转让陕西华商豪盛置业有限公司股权的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意控股子公司华商传媒的控股子公司华商数码分别以3190万元和2200万元的价格将其所持陕西华商豪盛置业有限公司(以下简称“华商豪盛”)29%股权和20%股权转让给西安豪盛和吉林凯利股权投资基金合伙企业(有限合伙)同时授权公司经营班子决定华商数码将其所持华商豪盛35%股权以不低于3850万元的价格对外转让。具体情况详见同日在公司信息披露指定媒体上披露的《关于出售控股子公司股权的公告》(公告编号：2012-061)

　　特此公告。

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　　董 事 会

　　二○一二年十一月二十八日