证券代码：000793　　证券简称：pt真人电子官网传媒 　公告编号：2011-029

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　　第五届董事会2011年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　pt真人电子官网传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2011年第六次临时会议于2011年7月12日以专人和传真相结合的方式发出通知，2011年7月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人;会议由董事长温子健先生主持;公司部分监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《证券投资管理办法》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　为规范公司的证券投资行为，防范证券投资风险，保护投资者利益，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，在原《申购新股管理办法》的基础上，制定了《证券投资管理办法》，全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　二、审议并通过《关于调整公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司及控股子公司(除控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司外)利用不超过50,000万元暂时闲置自有资金择机从事证券投资的范围由“申购新股”调整为“申购新股、购买银行理财产品、国债回购等业务”，但不得参与从二级市场买入股票的投资。授权公司经营班子具体实施。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整利用自有资金从事证券投资业务的公告》(公告编号：2011-030)。

　　三、审议并通过《关于调整控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司利用自有资金从事证券投资业务的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司及其控股子公司利用暂时闲置自有资金择机从事证券投资的范围由“申购新股、股票二级市场投资等业务”调整为“申购新股、购买银行理财产品、国债回购、股票二级市场投资等业务”，资金额度由不超过35,000万元调整为不超过45,000万元，其中参与股票二级市场投资的额度保持不得超过5,000万元不变。授权陕西华商传媒集团有限责任公司具体实施。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整利用自有资金从事证券投资业务的公告》(公告编号：2011-030)。

　　特此公告。

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　　董 事 会

　　二○一一年七月十九日