海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会于2000年11月28日经通讯表决，形成如下决议：

　　一、通过关于变更募集资金投向的议案：本决议主要内容如下：

 　　公司决定变更部分募集资金投向，不再投资海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目，将该项目计划使用的募集资金17，958万元，变更为投资徽杭高速公路(安徽段)项目。

　　二、通过关于召开2000年度第二次临时股东大会的议案;本决议主要内容如下：

　　拟定于2000年12月29日上午9时召开2000年度第二次临时股东大会，本次大会将审议关于变更募集资金投向的议案。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2000年11月29日