海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2000年10月16日在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2000年度临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持,出席会议股东及代理人共32人,代表股份总数126,513, 843股,占公司已发行股份数额的43.41%,出席会议董事7人,监事2人,高级管理人员7人。符合《公司法》及公司章程的规定。经逐项记名投票方式表决通过了下列议案:
1.以123,413,813票赞成,占出席会议表决票的97.55%,反对0票,弃权3 ,100,000票,审议通过了“关于公司经营发展规划的议案”;本议案主要内容如下:
正确处理好社会效益和经济效益的关系,对现有燃气业务进行合理重组,扬长避短,调整投资结构,培育新的利润增长点;强化企业内部管理,建立有效的激励机制和约束机制。
2.以123,404,743票赞成,占出席会议表决票的97.54%,反对9100票,弃权3,100,000票,审议通过了“关于投资徽杭高速公路(安徽段)项目的议案” ;本议案主要内容如下:
徽杭高速公路(安徽段)项目系经国家计委报经国务院批准立项,连接黄山至杭州的最短通道,全长81.9公里,项目总投资概算17.14亿。本项目计划建设期三年。本公司拟在三年内对该项目投资6.48亿,持有徽杭高速公路公司70%股权,第一期投资3.5亿元,据测算,该项目财务净现值为230335万元,效益成本比为2.483,财务回收期为11.9年,财务内部收益率13.94%,具有良好的经济效益和较强的抗风险能力。
3.以126,513,843票赞成,占出席会议表决票的100%,反对0票,弃权0票,审议通过了“关于公司章程修改的议案”;
海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人,并为本次股东大会出具法律意见书。
特此公告
海南民生燃气(集团)股份有限公司
董事会
2000年10月17日
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